大家好，欢迎收看第24期《讲点黑话》
3月18号 英国伦敦的一个法庭做出判决 认定一名英籍华裔女子 简文洗钱罪名成立 简方指控她为她的雇主 一个自称为张亚迪的女人服务 涉案金额可能高达50亿硬帮 根据媒体得到的消息 这桩洗钱案背后 与中国有很深的关系 所有账款都来自中国 天津蓝天格瑞集资大片案 那个女人张亚迪只是一个化名 真实身份就是蓝天格瑞案的主犯 钱志明 天津蓝天格瑞案 国内警方没有公布过具体规模 但来自英国检方的消息称 诈骗受害者大概有13万人 全部变变资金在63亿美元左右 英国检方不可能直接掌握 中国案件的内部信息 这个数据的源头 估计来自中国警方 在国际警务协调当中的通报 应该是有一定可信度的 蓝天格瑞案在国内并不太出名 但影响面并不小 套路极为险恶 这家公司成立时 真正自己掌握了大批高科技专利 主打产品是所谓生命环 利用当时已经犯起的老龄化焦虑 推销他的智能居家养老项目 号称可以给投资者带来 300%的汇报率 之后不久 这个场合又发现 虚拟货币是更大更好的概念 于是 这当时火热的数字笔挖矿风潮 蓝天格瑞又声称 自己有几十万片自主核心芯片 组成了全球最大的比特币挖矿集群 当然结论是一样的 赶紧把钱交给我们来理财 也许是蓝天格瑞这个团伙 很擅长包装忽悠 也许是14到17年间 比特币价格毫不转折的一路上扬 更可能是二者共同的作用 蓝天格瑞的庞氏骗局 维持时间相当长 从网络流行看 从2014年有新闻开始 直到2016年 他仍然在有条不紊的招新 直到2017年年中 蓝天格瑞从拖延对付理财产品 到全面停止还本复习 恐慌情绪才在投资人群当中传播 当警方开始调查后 诈骗集团也放弃了最后再骗一波 开始跑路 虽然官方在2019年 才正式对外公布案情 并开始征集统计受害人信息 但警方实际立案应该是在2018年初 开始侦查工作还要更早 但还是没有能及时抓住主犯 和缴获大部分赃款 因为蓝天格瑞公司法轮代表 任江涛只是个被区区几百万 收买的傀儡 而诈骗集团真正的核心主犯 钱志敏非常狡猾 拥有I7时代的反侦查天赋 在明面上 他就根本没有在蓝天格瑞 担任过任何职务 并且也不在任何 对外宣传活动中露面 所以在案情完全暴露前 外界和警方的视线 都很难在第一时间注意到他 早在片局一开始 钱志敏就以炒币为名 不断把骗人的大部分钱 都兑换成了比特币等加密货币 据说他在出槽时 只带走了一台笔记本电脑 但是在电脑的硬盘里 就存放着价值几十亿美元的加密货币 或者说绝大部分赃款 并且钱志敏早就做好了逃跑的准备 根据英国检方透露的信息 他给自己制造了多个假身份 并用重金给假身份配上了真实的证件 2017年在中国警方开始调查后不久 他便闻到了危险的气味 随即扔下其他所有同伙 自己独自逃出了国境 然后在更换身份 化名张亚迪 持加勒比小国 郑吉祠和尼威斯的护照 辗转抵达英国 以珠宝和股东商量的身份悄悄注向 并雇用了已经获得英国国际的简文 作为自己的私人助理 钱志敏雇用简文的目的 还是和国内手段一样 把它作为在外活动的掩护伞 而自己躲在暗处 不过这次钱志敏急于把比特币 重新洗回现金 在短时间内就支持简文购买了多数豪宅 和其他大额消费 从而触发了金融机构的反洗钱警报 2018年10月 英国警方开始调查他们 不过据称 直到2020年才突破了技术障碍 发现了电脑中数量惊人的比特币 彻底钉死了巨额财产来源不明 和起钱罪名 但在此之前 钱志敏再次发扬了盾术本能 任下已经被警方监控的简文 自己又逃跑失踪了 在搜查行动中 英国警方扣押了大批财产 其中最主要的部分 是大约6.1万个比特币 当时价值在14英镑左右 因为比特币涨价 现在折价已经达到了30多亿英镑 足够英国再造一艘航空母舰 从汇率看 如果所有这些比特币 按现在市价顺利变现 这笔钱可能相当于 蓝天格略案 按值的三分之二左右 最近除了写媒体课程 健身锻炼养猫玩游戏 我还在知识星球开了私域社区 名字是睡前消息的编辑们 过去两周我每天回答读者提问 其他几个同事也有大量的输出 从本周开始 我每星期分享两篇 近期的学习笔记和读者共同进步 知识星球需要付年费 所以不用怀疑 我们开知识星球 第一个原因是要缓解最近的经济压力 但另一方面 这也是我不忘初心 选择了最熟悉 最喜欢的方式输出内容 我本来就不是媒体人 只是一个下了班 在网络社区聊天吵架的工程师 在我年轻的时候 中国所有的网络社区都是BBS或者是论坛 天涯社区留言一次给三个积分 我靠长篇讨论能够攒几万份 后来有了知乎 我靠全领域的问答吸引读者 在注册用户接近一亿的时候 已经刷到了总点满榜第二 所以如果给我一个以文字为主的网络社区 如果有读者随时做出积极的反客或者反驳 我能够提供的内容 可能还要超过视频节目 只是在今天的中国 活跃的BBS已经不多了 有积极讨论的更少 所以我转入了知识星球 建立了一个门槛不太高的私域社区 欢迎各位来知识星球 为观提问 更欢迎各位对我的内容做出尖锐的评价 评论区复制链接到网页 或者知识星球APP 搜索事先消息的编辑们就能加入 我先去知识星球做几个回答 等各位来的时候就能看到了 那么这笔缴获的巨额赃款 能不能让蓝天格罗亚受害者 挽回大部分损失呢 存在这种可能性 但坦率说 受害者短期内拿到退款的希望并不大 即使能拿回一部分 比例恐怕也会远低于预期 原因并不在于法律 或者说中国这边的法律制度 中英之间虽然没有司法引渡协议 但有一份刑事司法协助条约 根据媒体报道 便以合理的逻辑推断 我们认为本案中 英国解方能够成功给解闻定罪 就肯定有得到中国方面 在证据上的协助 而根据中英刑事司法协助条约 第20条 在一方没收犯罪所得后 那一方可以请求返还没收资产 但除了公共资金以外 其他没收资产属于可以 而不是必须返还 不但返还的条件和比例 要由双方协商 并且还有一个 本国法律允许范围内的限定 据以往多年的经验和先例看 即使证据确凿 想从欧美国家要回犯罪分子 偷手的赃款赃物 难度还是非常大 复杂的法律流程 需要预先支付的高昂费用 都还不是最主要的障碍 最关键的问题是虚无缥缈 又无所不在的政治 排面上理由 是所谓对中国或发展中国家 法制的不信任 但所有人实际都清楚 大多数情况下 更多原因是热见其他国家和地区 被犯罪行为困扰的恶意 是作为灰色甚至黑色资金 庇护力的巨大收益 按英国媒体的报道 目前英国司法机关 就有提出一个初步处理意见 如果没有可信的受害者申请 没收资产 将由英国伦敦警方 和英国内政部评分 目前还不清楚的是 英国是否会允许中国司法 或者其他机构 代表全体受害人提出集体申请 还是要求受害人必须直接提出申请 或者将会极大提高申诉成本 在本案中 中方或者说受害者只有一个优势 就是本案案值极高 查抄到的账款极大 正在全球都已经出了名 所以从乐观角度看 为了基本的脸面 英国官方应该不至于做的 太过难看 比如直接全部吞下之类 最可能是在扣除合理分享比例后 归还部分账款 虽然这个分享比例大概率会很高 但警方在查获账款中分成 这本身倒属于欧美的国际惯例之一 而国内不少人遇到这类外国 尤其是欧美惯例时 往往也都能比较理性理解 但从悲观角度看 按以往大多数案例的经验 什么时候才能走完流程 归还账款 那就很不好说了 也许三五年 也许十年八年 也许需要在找到并逮捕钱志敏 完成对他的审判定罪后 才能最终合法可行的确定 那些资产确实应该属于中国受害人 而在这期间 各个相关部门为此消耗的资源 自然也会作为合理费用 在扣押财产内扣除 同时申请人还需要在英国请律师 或其他专业人士 要打赢诉讼 这些开始都是审不了的 这种以托待卧的操作 在相关跨国罪当中屡坚不歇 在西方国家内部 司法协助效率还比较高 但中国作为当下西方眼中 最大的竞争对手和异类 哪怕是完全不涉及政治个人 大概率也不可能享受到类似方便 当然以上还只是我个人的推测 也许英国官方会将公平和正义 放在最重要的位置 合理的处理查到资产 后续很快就能把赃款 返还给受害人 但无论如何 蓝天格内案都已经成为一块试金石 中国与海外 主要是和西方国家司法 协助效率的试金石 在全球化时代 除非彻底闭关锁国 否则不但贸易投资求学 旅行和移民这些 连犯罪和遏制犯罪 也不可避免的会受到 来自境外的强烈影响 在市场经济下 要求政府时刻监控 所有或者绝大部分交易和投资 不断分析其中有没有异常 一旦有怀疑就断然出击 把犯罪消灭在萌芽阶段 这是连幻想小说 都不敢想象的完美世界 在真实世界里能做到明举观究 就已经是非常高下的体系了 但吉斯或庞士扎皮 大多有个共同特点 大多数参与者在最终阶段之前 往往会被贪婪和侥幸心理裹挟 主动欺骗自己和他人 很多人在骗局完全破裂前 不但拒绝接受警告 甚至还会迁怒于那些 揭破国王新衣的人 这种受害者配合骗子 合力封锁消息的情况 使得警方和其他监管机构 介入时 对于阻止犯罪经常已经太晚了 所以从实践经验看 遏制类似犯罪 还是要靠事后惩戒 用言行重点打击主犯 严惩首恶 使得后来者觉得不合算而放弃 并尽力查抄赃款 弥补受害人损失 但有一个很现实的问题 骗子们不会待在原地等着 他们会跑 近年境外电炸团伙 对国内影响不用多说 直接还有一个影响不次于电炸的问题 经济罪犯外逃 尤其是腐败官员 虚假集资和恶意淘汰者 广阔的海外早已成为 他们最大最可靠的退路 并且与电炸团伙 喜欢集中在中国周边不同 外逃的经济罪犯 更倾向于彻底从中国 司法机关的视线中消失 只要有条件 通常都会主动补偿到 中国影响力薄弱的地区 同时为了生活品质 更好的挥霍非法所得 越是腰缠万贯 外逃人员就越愿意待在富裕地区 而西方发达国家 恰好非常符合影响条件 前面提到的钱志敏 把英国选为弱角点 就是一个典型例子 研究犯罪问题的学者们 有一个主流共识 大多数潜在犯罪者在行动前 甚至犯罪当中 顾虑最多的是被抓获 并被定罪的概率 其次还是考虑定罪后 会受到多重的刑罚 为此现象 法学家们的解释五花帮们 从理性能选择 到人类天生更讨厌损失 再到更细化的日常环境论 破窗理论等等 但结论都差不多 一旦人们相信 违法后自己有很大机率逃脱惩罚 那违法行为就可能大幅增加 如果这种趋势不能得到遏制 不断循环上升 甚至可能导致 整体社会秩序的崩坏 所以打击外逃 不仅是要还受害者一个公平 更是为了所有所法公民 能够免受更多更严重的犯罪侵害 大家应该还有印象 前些年国内媒体一度密集报道过 公安系统组织的猎狐行动 也就是到海外追捕逃犯 相关行动其实一直都在进行 官方报道称 去年从境外 抓获了外逃经济罪犯700多人 由于不清楚 同年有多少嫌犯外逃 我们并不知道境外逃犯 目前趋势是更少了 还是更多了 但有一个特点很明显 配合中国抓捕逃犯 几乎全都是发展中国家 而西方国家配合的案例极为罕见 从公开新闻里 2015年中国首次从西班牙 引渡了一名嫌犯回国受审 当时被认为是中欧司法合作的 重大突破 同时即还有一些劝返嫌犯 从欧美回国自首的案例 但此后类似合作就成了绝响 公平讲 西方国家一向以法治信论度不足 为理由 大规模庇护发展中国家外逃人员 倒也不光是针对中国 虽然中国肯定是其中 最被针对的之一 至于西方国家的真实动机 人心格斗批 别人下不了断言 但有一个客观情况 大量普遍被认为来自腐败和偷窃的财富 被世界各地的嫌犯带进了西方国家 并成为其社会整体财富的一部分 甚至成为某些经济领域 增长的强劲动力 近年随着中美陷入休息底子陷阱 中国与西方国家整体的关系 也急剧冷却了 作为副产品之一 西方主流舆论 对中国在海外追捕逃犯的态度 也更加敌视 一边用中文在谷歌上搜索 也可以看到首页上前提上推荐 无一例外都是对猎狐行动的负面描述 所以说正是在这种背景下 钱志明解闻洗钱案 或者说蓝天壳类诈骗案 更是一块试金石 本案事实非常清晰 英国法庭在判决解闻有罪时 也已经明确承认 他涛资产资金来源 是中国受害者被骗走的钱 并且本案与任何政治问题无关 受害者大多是普通平民 因为钱志明仍然在逃 目前也不存在引渡嫌犯的问题 以往西方国家拒绝协助中国 最常用的理由 像国家安全人权保护之类 这次看上去怎么都搭不上边 后续英国决定怎么处分庞大的赃款 中国受害者能不能索回资金 需要花多少时间多少费用 浪度多少分成 从这些细节当中 可以观察英国乃至西方国家 在对华司法协助问题上的 最真实的态度 如果这样一件事实清晰 关系简单 有大量可执行财产 同时关注度有极高的案子 后续仍然不能得到相对公正的处分 或者久拖不绝 那么在打击跨境犯罪和外逃领域上 就可以基本放弃 或者西方国家有意协助的幻想了 最终中国可能还是都要靠自己的努力 若在金融预警 打击跨境非法资金转移 以及利用制度和技术手段加强边控 这些防范外逃上做文章 还可以考虑加大刑罚力度 刚才说过 大多数犯罪者在行动前 除了顾虑被抓获的概率 也会评估惩罚的力度 当惩罚力度超过了心理承受极限 不少人还是会打退场虎的 国内近年对于经济犯罪 有几年一度禁止实际停止死刑 现在也仍然极少使用 很多人对此都觉得很难理解 觉得这是有失公平 官方再解释是一个最常用的理由 就是为了有利于引渡外逃罪犯 因为不引渡可能背叛死刑的嫌犯 确实是很多已经废除死刑国家的惯例 其中对此要求最多最严格的 主要就是欧美国家 但抓不到人完全不能惩罚和退一步 换用较轻惩罚之间做选择 理性人很容易会显后者 但如果一面对外承诺 绝不换引渡嫌犯死刑 一面又对内的量刑事 常态化使用死刑 同等罪行惩罚标准明显不一致 在公平身上又容易遭到非议 所以经济罪名不执行死刑 也算是找到了一个 台面上说的过去的理由 但现在既然无论如何 都不可能得到某些国家的司法协助 那保留当初向他们做出的让步 就没有什么意义了 而死刑作为终极极刑 对于犯罪者的心理威慑效果上 仍然具有无可期待的作用 所谓终身接近的痛苦超过死刑 都只是某些专家的凭空论断 从来没有得到过可信的社会实现证明 也许是时候再度全面恢复 经济罪的最高刑罚了 今天节目就到这里 感谢大家收看 我是不讲废话的黑岛人 我们下期再见